Title:
Creación del Registro de Beneficiario Final en Guatemala frente al derecho comparado / Claudia Bernardina López Morales. --
Classification:
T JUR 3990
Publisher:
Guatemala : UPANA, 2024
Description:
1 recurso en línea (63 p.)
Series:
Tesis
Subjects:
Notes:
La biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis
Dissertation note:
Opción de egreso presentada, previo a optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia. Universidad Panamericana.
Summary:
La presente investigación abordará la creación del Registro de
Beneficiario Final en Guatemala frente al derecho comparado, ya que
actualmente Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, son los únicos
países centroamericanos miembros del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica, el cual recomienda a sus miembros que tomen medidas
para asegurar la existencia de información adecuada sobre el beneficiario
final de las personas jurídicas, sin embargo, Guatemala aún no cuenta con
la legislación que regule la creación del Registro de Beneficiario Final,
teniendo como consecuencia la inexistencia de la información adecuada y
certera sobre las personas que controlan las personas jurídicas.
Locations & copies:
Central - Repositorio Digital -
(ONLINE)
