Title:
Transporte transfronterizo ilegal de dinero e instrumentos negociables al portador en Guatemala y Derecho Comparado / Julio Enrique Pérez Jalles. --
Classification:
T-JUR-3679
Publisher:
Guatemala : UPANA, 2021
Description:
1 recurso en línea (70 p.)
Series:
Tesis
Subjects:
Notes:
La biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis
Dissertation note:
Opción de egreso presentada, previo a optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia. Universidad Panamericana.
Summary:
Se describió cómo opera el transporte transfronterizo ilegal de dinero en
Guatemala, los procedimientos de su incautación; se abordó lo relacionado
a las evaluaciones nacional de riesgo y evaluación mutua, desarrolladas
conforme los lineamientos y el apoyo del Grupo de Acción Financiera
Internacional, referente mundial que establece los estándares para la
prevención y combate de varios delitos financieros y económicos,
principalmente el lavado de dinero u otros activos, se precisó la legislación
y sistema de declaración vigente, relacionados al transporte de dinero, al
igual que en los demás países estudiados los que al ser objeto de
comparación, se evidenció que Guatemala presenta algunas debilidades a
ese respecto.
Fueron puntualizadas las acciones dirigidas a combatir el transporte
transfronterizo ilegal de dinero y el delito de lavado de dinero,
implementadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y
Colombia; se estableció que presentan algunas diferencias, tanto a nivel
de legislación como de su ejecución, mismas que deberían tener
uniformidad en virtud de que todos ellos son Estados miembro de
organizaciones regionales del GAFI, motivo por el que esos países
cuentan con los mismos parámetros, contenidos en la
RECOMENDACIÓN 32 emitida por ese Grupo de Acción Financiera.
Locations & copies:
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(ONLINE)
