Title:
El conocimiento del beneficiario final de personas jurídicas y el lavado de dinero / Wilfredo Enrique Núñez Guerra. --
Classification:
T-JUR-3654
Publisher:
Guatemala : UPANA, 2021.
Description:
1 recurso en línea (84 p.)
Series:
Tesis
Notes:
La biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis.
Dissertation note:
Tesis presentada por el autor paraoptar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado (a) y Notario (a). Universidad Panamericana.
Summary:
Se determinará la importancia de la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, la presente investigación se enfocará en reconocer dicha figura, dentro de las sociedades mercantiles, pues el tema del beneficiario final o real de las personas jurídicas es muy amplio y tiene aplicación en otras ramas jurídicas. Ello dentro del contexto de la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, respecto a los estándares internacionales establecidos en dicha materia. Así mismo se establecerá la necesidad de tener regulación respecto a la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, para que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación del registro de la titularidad de accionistas cuando sean personas jurídicas.
Locations & copies:
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(ONLINE)
