El lavado de dinero y su abordaje desde la óptica del Derecho Penal / Gabriela Eunice Martínez López. --

Guatemala : UPANA, 2021.

1 recurso en línea (63 p.)

Tesis

La biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis.

Tesis presentada por el autor para optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado (a) y Notario (a). Universidad Panamericana.

Dentro de la presente investigación, se realizará un análisis doctrinal y jurídico relativo al delito de lavado de dinero y la relación con el Derecho Penal, tomando como base la definición y origen del delito de lavado de dinero, la importancia del conocimiento del mismo para poder realizar la persecución penal, la naturaleza jurídica y el bien jurídico que se protege; de igual manera se analizará la estrecha relación con el proceso penal guatemalteco, teniendo como objetivos analizar la misma y determinar los problemas jurídicos inherentes a su aplicación, pues constituye un instrumento legar de mucha importancia para el desarrollo financiero y jurídico del país, las implicaciones para el sistema legal en Guatemala si no tiene aplicabilidad del delito de lavado de dinero u otros activos, tomando en cuenta que Guatemala ha suscrito varios convenios internacionales que comprometen al país a participar activamente en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos.