041: aEsp.

090: aT-JUR-3679

100: aPérez Jalles, Julio EnriqueeAutor

245: aTransporte transfronterizo ilegal de dinero e instrumentos negociables al portador en Guatemala y Derecho Comparado /cJulio Enrique Pérez Jalles. --

260: aGuatemala : bUPANA, c2021

300: a1 recurso en línea (70 p.)

440: aTesis

500: aLa biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis

502: aOpción de egreso presentada, previo a optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia. Universidad Panamericana.

520: aSe describió cómo opera el transporte transfronterizo ilegal de dinero en Guatemala, los procedimientos de su incautación; se abordó lo relacionado a las evaluaciones nacional de riesgo y evaluación mutua, desarrolladas conforme los lineamientos y el apoyo del Grupo de Acción Financiera Internacional, referente mundial que establece los estándares para la prevención y combate de varios delitos financieros y económicos, principalmente el lavado de dinero u otros activos, se precisó la legislación y sistema de declaración vigente, relacionados al transporte de dinero, al igual que en los demás países estudiados los que al ser objeto de comparación, se evidenció que Guatemala presenta algunas debilidades a ese respecto. Fueron puntualizadas las acciones dirigidas a combatir el transporte transfronterizo ilegal de dinero y el delito de lavado de dinero, implementadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Colombia; se estableció que presentan algunas diferencias, tanto a nivel de legislación como de su ejecución, mismas que deberían tener uniformidad en virtud de que todos ellos son Estados miembro de organizaciones regionales del GAFI, motivo por el que esos países cuentan con los mismos parámetros, contenidos en la RECOMENDACIÓN 32 emitida por ese Grupo de Acción Financiera.

650: aTesis disertaciones académicas.