041: aEsp.

090: aT-JUR-3654

100: aNúñez Guerra, Wilfredo EnriqueeAutor

245: aEl conocimiento del beneficiario final de personas jurídicas y el lavado de dinero /cWilfredo Enrique Núñez Guerra. --

260: aGuatemala : bUPANA, c2021.

300: a1 recurso en línea (84 p.)

440: aTesis

500: aLa biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis.

502: aTesis presentada por el autor paraoptar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado (a) y Notario (a). Universidad Panamericana.

520: aSe determinará la importancia de la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, la presente investigación se enfocará en reconocer dicha figura, dentro de las sociedades mercantiles, pues el tema del beneficiario final o real de las personas jurídicas es muy amplio y tiene aplicación en otras ramas jurídicas. Ello dentro del contexto de la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, respecto a los estándares internacionales establecidos en dicha materia. Así mismo se establecerá la necesidad de tener regulación respecto a la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, para que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación del registro de la titularidad de accionistas cuando sean personas jurídicas.

650: aTesis disertaciones académicasaLavado de dinero, Sociedades mercantiles, Beneficiario final, Economía nacional, Sistema financiero.