Clasificación:
T-JUR-3654
Título:
El conocimiento del beneficiario final de personas jurídicas y el lavado de dinero / Wilfredo Enrique Núñez Guerra. --
Imp / Ed.:
Guatemala : UPANA, 2021.
Descripción:
1 recurso en línea (84 p. )
Serie:
Tesis
Resumen:
Se determinará la importancia de la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, la presente investigación se enfocará en reconocer dicha figura, dentro de las sociedades mercantiles, pues el tema del beneficiario final o real de las personas jurídicas es muy amplio y tiene aplicación en otras ramas jurídicas. Ello dentro del contexto de la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, respecto a los estándares internacionales establecidos en dicha materia. Así mismo se establecerá la necesidad de tener regulación respecto a la plena identificación del beneficiario real o final de las sociedades mercantiles, para que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación del registro de la titularidad de accionistas cuando sean personas jurídicas.
Notas:
La biblioteca cuenta únicamente con la versión digital de esta tesis.
Tesis presentada por el autor paraoptar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado (a) y Notario (a). Universidad Panamericana.
Ubicación de copias:
Central - Repositorio Digital -
(EN LÍNEA)
